İstanbul Fatih’teki Kapalıçarşı’da 2019-2023 yılları arasında yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama ağına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de aralarında bulunduğu 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Özbey hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 36 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede yer alan şemalarda, örgütün paravan şirketler üzerinden kurduğu para transfer ağı, suç gelirlerinin döviz, altın ve kripto varlıklara dönüştürülme yöntemi ile ödeme sistemlerinin işleyişi ayrıntılı biçimde gösterildi. Şemalarda, suç gelirlerinin dönüştürülmesinde kullanılan döviz ve altın büroları ile gerçek kişiler ve şirketler arasındaki para trafiği de yer aldı.
İddianamede, Fayik Özbey’in Kapalıçarşı merkezli döviz, altın ve kripto varlık dönüşüm sürecinde yönetimsel konumda bulunduğu belirtildi. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Dönmezoğlu’nun kontrolündeki paravan şirketlerden, Özbey’in ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığının tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyet görünümü altında gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: Milliyet